Aishwarya Rai Bachchan appears before ED in ‘Panama Papers’ leak case
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नई दिल्ली: अभिनेता ऐश्वर्या राय बच्चन आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि 2016 के ‘पनामा पेपर्स’ वैश्विक कर लीक मामले से जुड़े एक मामले में पूछताछ के लिए सोमवार को यहां प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के समक्ष पेश हुआ।
सुपरस्टार की 48 साल की बहू अमिताभ बच्चन पूछताछ की जा रही है और विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के प्रावधानों के तहत उसका बयान दर्ज किया जा रहा है।
जब वह इंडिया गेट के पास अपने कार्यालय में एजेंसी के सामने पेश हुई तो अभिनेता ने एजेंसी को कुछ दस्तावेज भी सौंपे थे।
2016 में वाशिंगटन स्थित इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ इंवेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट्स (ICIJ) द्वारा पनामा की कानूनी फर्म मोसैक फोन्सेका के रिकॉर्ड के भंडार की जांच में डब किए गए ‘पनामा पेपर्स’ ने कई विश्व नेताओं और मशहूर हस्तियों का नाम लिया था, जिन्होंने कथित तौर पर अपतटीय कंपनियों में विदेशों में पैसा जमा किया था। .
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उनमें से कुछ के बारे में कहा गया है कि उनके पास वैध विदेशी खाते हैं।
लीक की किश्त में कुल 426 भारत से जुड़े मामले थे।
ईडी 2016-17 से बच्चन परिवार से जुड़े मामले की जांच कर रही है।
इसने बच्चन परिवार को नोटिस जारी कर उन्हें 2004 से भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) उदारीकृत प्रेषण योजना (LRS) के तहत और विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA) के तहत विनियमित अपने विदेशी प्रेषण की व्याख्या करने के लिए कहा था।
बच्चन परिवार ने उस समय एजेंसी को कुछ दस्तावेज जमा किए थे।
सूत्रों ने कहा कि परिवार से जुड़ी कथित अनियमितताओं के कुछ अन्य मामले भी संघीय जांच एजेंसी की जांच के दायरे में हैं।
अमिताभ बच्चन के अभिनेता बेटे अभिषेक से विवाहित ऐश्वर्या राय बच्चन को आईसीआईजे द्वारा 2005 में बनाए गए ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स (बीवीआई) में एक अपतटीय इकाई के साथ संबंध होने के लिए कहा गया था।
उसके परिवार को भी इस अपतटीय इकाई का हिस्सा बताया गया था जिसकी “50,000 अमरीकी डालर की प्रारंभिक अधिकृत पूंजी थी।”
कंपनी को कथित तौर पर 2008 में भंग कर दिया गया था।
सूत्रों ने कहा कि अभिषेक बच्चन से पूर्व में अपतटीय लीक मामले से जुड़े एक अन्य मामले में भी ईडी द्वारा पूछताछ की जा चुकी है।
सरकार ने केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के अध्यक्ष के तहत केंद्रीय जांच एजेंसियों का एक बहु-एजेंसी समूह (एमएजी) बनाया था जिसमें ईडी, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) और वित्तीय खुफिया इकाई के अधिकारी भी शामिल थे। FIU) पनामा पेपर्स और इसी तरह के वैश्विक टैक्स लीक मामलों की जांच की निगरानी के लिए।
इसने हाल ही में कहा था कि 1 अक्टूबर, 2021 तक, पनामा और पैराडाइज पेपर लीक में 930 भारत से जुड़ी संस्थाओं के संबंध में “20,353 करोड़ रुपये के कुल अघोषित क्रेडिट” का पता चला है।
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