Money laundering case: ED to seize BMW car and other gifts given to Jacqueline, Nora by conman Sukesh
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नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) जल्द ही करोड़पति ठग सुकेश चंद्रशेखर द्वारा बॉलीवुड अभिनेता जैकलीन फर्नांडीज और नोरा फतेही को दिए गए उपहारों को जब्त कर लेगा।
ईडी के सूत्रों ने कहा कि चूंकि अभिनेत्री को कुछ पालतू जानवर भी उपहार में दिए गए थे, ऐसे मामलों में, वे समान मूल्य की संपत्ति को कुर्क करते हैं।
एक उच्च पदस्थ सूत्र ने आईएएनएस को बताया कि नोरा फतेही ने पूछताछ के दौरान उनसे कहा कि अधिकारी सुकेश चंद्रशेखर द्वारा उपहार में दी गई बीएमडब्ल्यू कार को जब्त करने के लिए स्वतंत्र हैं।
सूत्रों ने यह भी कहा कि ऐसा ही एक मामला जैकलीन के साथ भी था और उसने भी ईडी अधिकारियों को यही बताया है।
सूत्र ने कहा, “जैकलीन ने हमें बताया कि वह सुकेश चंद्रशेखर की पृष्ठभूमि नहीं जानती और वह सुकेश द्वारा दिए गए उपहारों को जब्त करने की प्रक्रिया में हमारे साथ सहयोग करने के लिए तैयार है।”
यह अटैचमेंट प्रोसेसिंग पीएमएलए की धारा 5 के तहत होगी।
सूत्र ने आईएएनएस से पुष्टि की कि वे जैकलीन और नोरा को दिए गए उपहारों और अन्य चीजों को जब्त करने वाले थे, लेकिन उन्हें चार्जशीट दाखिल करनी पड़ी और इस वजह से काम में देरी हुई।
“हमने पिंकी ईरानी को भी गिरफ्तार किया। इसने हमें व्यस्त रखा। चार्जशीट दाखिल करना, नई गिरफ्तारी के बयान दर्ज करना एक समय लेने वाली कवायद थी। हमें इस मामले में सात और लोगों को गिरफ्तार करना था जो वर्तमान में तिहाड़ जेल में बंद हैं। फिर हम करेंगे उनकी गवाही भी दर्ज करनी होगी, इसलिए इसमें कुछ समय लग सकता है।”
दोनों अभिनेत्रियां अभी इस मामले में गवाह हैं और उन्होंने 200 करोड़ के पीएमएलए मामले में अपनी गवाही दर्ज की है।
यह पूछे जाने पर कि उन्हें मामले में आरोपी क्यों नहीं बनाया गया, सूत्र ने कहा कि दोनों अभिनेत्रियों को सुकेश की आपराधिक पृष्ठभूमि के बारे में जानकारी नहीं थी।
सूत्र ने कहा, “हमें यह देखना होगा कि उपहार प्राप्त करने वाला व्यक्ति धन के स्रोत के बारे में जानता है या नहीं, यह अपराध की आय का हिस्सा है या नहीं। हमने पाया है कि जैकलीन और नोरा को इस बारे में जानकारी नहीं थी।”
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